Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày đăng tin 01/04/2026)

Công ty Cổ phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thời gian: 08 giờ 00, thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2026 (đón tiếp Cổ đông dự họp từ 07 giờ 30 phút).

+ Địa điểm: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, 52-56 Tản Đà, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

01. Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

02. Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

03. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

04. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031

05. Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

06. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

07. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 tại Công ty Cổ phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn.

08. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025

09. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị Công ty

12. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025.

13. Tờ trình về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025

14. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

15. Tờ trình về mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT năm 2026

16. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

17. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn.

Mẫu biểu:

 a) Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

b) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (dành cho cổ đông) (File *.PDF) (File *.DOC)

c) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (dành cho nhóm cổ đông) (File *.PDF) (File *.DOC)

d) Mẫu phiếu biểu quyết

e) Mẫu thẻ biểu quyết

f) Mẫu đơn xin đề cử ứng cử TV BKS (File *.PDF) (File *.DOC)

g) Mẫu đơn xin đề cử ứng cử TV HĐQT (File *.PDF) (File *.DOC)  

h) Mẫu Sơ yếu lý lịch TV HĐQT & KSV (Người có liên quan) (File *.PDF) (File *.DOC)